Un amplio operativo federal se realizó este viernes en Chaco y Corrientes por una causa en la que se investiga un presunto esquema de lavado de activos.
Los procedimientos alcanzaron a una cadena de gimnasios premium, domicilios particulares, escribanías, estudios contables, concesionarias y otros puntos vinculados a la pesquisa.
La investigación es encabezada por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, con intervención del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, conducido por Zunilda Niremperger.
La Justicia ordenó cinco detenciones
Como parte de las medidas dispuestas en la causa, la Justicia Federal ordenó la detención de Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
La imputación apunta al delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, incisos 1 y 2 del Código Penal. Según la investigación, las maniobras habrían sido realizadas de manera habitual y organizada, elementos que agravan la figura penal.
La causa también alcanza a Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek. Los investigadores señalaron que la pesquisa sigue abierta y no descartan que puedan aparecer nuevos hechos, agravantes o la participación de otras personas.
Sucursales de EXEN Gym y otros puntos bajo investigación
Los procedimientos incluyeron 18 allanamientos simultáneos en distintos lugares de ambas provincias. Entre los sitios allanados estuvieron sucursales de EXEN Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno.
También se realizaron medidas en el Hotel Guaraní de Corrientes, domicilios particulares, concesionarias vinculadas a la familia Clinis, escribanías y estudios contables.
La hipótesis investigada apunta a una presunta organización dedicada al lavado de activos que habría utilizado como fachada una cadena de gimnasios premium de la zona.
Dinero, vehículos y equipamiento secuestrado
Durante los allanamientos se secuestraron dinero en efectivo, documentación, automóviles, máquinas de gimnasio y otros elementos considerados de interés para la investigación. Todo el material será sometido a pericias.
El despliegue incluyó alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 policías del Chaco, cuatro camiones de la fuerza federal, además de 10 contadores e informáticos.
También participó personal de ARCA, especialistas de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.
